Las empresas turcas involucradas en comercio internacional deben navegar complejo entorno de sanciones económicas y controles de exportación impuestos por múltiples jurisdicciones. El incumplimiento puede resultar en multas severas, prohibiciones comerciales y responsabilidad penal.
Las sanciones de ONU son vinculantes para Turquía y se implementan mediante regulaciones nacionales. Las sanciones unilaterales de EE.UU. y UE también pueden afectar a empresas turcas si: la transacción involucra dólares estadounidenses (procesados por sistema bancario estadounidense), la transacción involucra personas o entidades estadounidenses, la transacción involucra bienes de origen estadounidense, o las partes son subsidiarias de empresas estadounidenses. Las sanciones típicamente prohíben transacciones con países, entidades o individuos designados, y restringen exportación de ciertos bienes y tecnologías sensibles.
Los controles de exportación turcos regulan exportación de bienes de doble uso (civil y militar) y tecnología sensible. Las empresas deben: implementar screening de contrapartes contra listas de sanciones (OFAC, ONU, UE), verificar usuarios finales y usos finales de exportaciones sensibles, obtener licencias de exportación cuando se requieran, mantener registros de due diligence y transacciones, capacitar empleados en cumplimiento de sanciones, y establecer procedimientos de escalación para transacciones de alto riesgo. Las cláusulas de sanciones en contratos internacionales deben: declarar que las partes no están sujetas a sanciones, obligar cumplimiento de todas sanciones aplicables durante vigencia del contrato, permitir suspensión o terminación si sanciones impiden cumplimiento, y clarificar consecuencias legales y financieras de incumplimiento por sanciones. El entorno de sanciones es dinámico; las empresas deben monitorear cambios regularmente.